公告日期：2026-04-22

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

2025 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人尚贤，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。
民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十五届政协常委、全国律协金融专业委员会委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、一级律师；
2022 年 7 月 25 日至 2026 年 2 月 26 日任公司独立董事；目前兼任神马实业股份有限公司（600810）独立董
事、中原环保股份有限公司（000544）独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共计召开了 8 次董事会，本人出席了 8 次，其中现场出席 1 次，通讯方式出席 7 次，
对报告期内公司董事会各项议案均表示同意。公司共计召开了 5 次股东会，本人出席了 5 次。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。

报告期内，公司共计召开 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人出席了 1 次，严格按照监管要求和《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

审议以下议案：

第五届董事会薪酬与考 2025 年 04 月

1 1、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确定
核委员会第三次会议 22 日

及 2025 年度薪酬方案的议案》。

报告期内，公司共计召开 3 次董事会提名委员会，本人出席了 3 次，严格按照监管要求和《董事会提
名委员会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事会提名委员 2025 年 2 月 20 审议通过以下议案：

1

会第二次会议 日 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

第五届董事会提名委员 2025 年 3 月 10 审议通过以下议案：

2

会第三次会议 日 1、《关于聘任总经理的议案》。

第五届董事会提名委员 2025 年 4 月 22 审议通过以下议案：

3

会……
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