公告日期：2026-04-22

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

2025 年度，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司聚焦 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案，以“万物互联，让世界更安全”为使命，
深耕视频结构化、视频云技术、大数据分析、物联网感知与传输等核心技术，依托“中威云”AIoT 视频云平台和视频中台能力，构建了多元化、全品类、高适配的产品体系。公司聚焦人工智能、多模态大模型技术研发与场景落地，将星鉴多模态大模型深度融入全产品、全解决方案，产品广泛覆盖智能安防、智能视频云平台、智能机器人、道路运输车辆卫星定位系统四大核心领域，深度赋能智慧高速、智慧交通、智慧园区、智慧林业、智慧电力等多行业智能化转型升级，为客户提供全流程、一体化的产品与服务支撑。报告期内，受市场竞争激烈、客户需求不振等多重因素影响，公司业绩承压。

2025 年度，公司实现营业收入 16,895.41 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,830.04 万元，公司营业
收入下降，利润亏损，主要原因为：公司销售费用和管理费用下降、经营性亏损收窄，但受应收款项回款不及预期的影响，公司持续计提信用减值损失。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共计召开了 8 次董事会，会议的召集、提案、召开、出席、议事、表决、决议及会议
记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 21 日，公司第五届董事会第十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2025 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事会
应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》。

4、2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》《2024
年度董事会工作报告》《2024 年年度报告全文》及摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

5、2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2025 年第一季度报告》《关于聘
任内部审计部经理的议案》。

6、2025 年 8 月 13 日，公司第五届董事会第二十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次董事
会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了《2025 年半年度报告全文》及摘要、
《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于为控股子公司提供财务资助的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2025 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第二十四次会议以现场和通……
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