公告日期：2026-04-22

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

2025 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄平，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙江财经大学
会计学院副教授；2022 年 7 月 25 日至 2026 年 2 月 26 日任公司独立董事；目前兼任杭州中泰深冷技术股份
有限公司（300435）独立董事、大连电瓷集团股份有限公司（002606）独立董事、浙江国祥股份有限公司(603361)独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共计召开了 8 次董事会，本人出席了 8 次，其中现场出席 4 次，通讯方式出席 4 次，

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。
报告期内，公司共计召开 6 次董事会审计委员会，本人出席了 6 次，严格按照监管要求和《董事会审
计委员会议事规则》履行职责，对公司财务情况进行监督，与外部审计机构进行沟通，对公司内控情况进行核查，对内部审计部工作情况等提出建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事会审计委员 2025 年 1 月 10 审议通过以下议案：

1

会第十三次会议 日 1、《2025 年度内部审计部工作计划》。

第五届董事会审计委员 2025 年 1 月 21 审议通过以下议案：

2

会第十四次会议 日 1、《关于变更会计师事务所的议案》。

审议通过以下议案：

1、《2024 年 1-12 月财务报表内部审计报告》；

第五届董事会审计委员 2025 年 4 月 22 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

3

会第十五次会议 日 3、《审计委员会及内部审计部2024年度工作总结》；
4、《2024 年年度报告全文》及摘要；

5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

审议通过以下议案：

第五届董事会审计委员 2025 年 4 月 28 1、《2025 年 1-3 月财务报表内部审计报告》；

4

会第十六次会议 日 2、《2025 年第一季度报告》；

3、《关于聘任内部审计部经理的议案》。
……
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