公告日期：2026-04-22

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年4月21日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事5名，为：李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛）。会议由董事长付英波先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2025 年度经营发展的分析及制定的
2026 年度经营计划。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、
勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2025 年度总体工作情况和 2026 年度工作部署。

公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2025 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，董事会同意
公司 2025 年度不进行利润分配。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）出具了内部控制审计
报告。

《2025 年度内部控制评价报告》和兴华所出具的《2025 年度内部控制审计报告》的具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本……
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