公告日期：2026-04-22

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月15日召开公司2025年度股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

8.00 非累积投票提案 √

的议案》

本次股东会除审议上述议案外，公司2025年任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职；董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案的相关情况。

上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述提案4.00、6.00审议时，关联股东应当回避表决且不接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明……
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