公告日期：2025-12-11

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-108
北京华宇软件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
决定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：会议由公司第九届董事会召集。公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，定于 2025年 12 月 26 日召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定的其他方式中的一种进行投票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决结果为准。股东或其代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》 √

上述提案已分别经公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容详
见公司 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第三次会议决议
公告》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供反担保的公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式为现场登记、信函、传真、电子邮件，公司不接受电话登记。
（1）自然人股东登记：

本人出席会议的，须持本人身份证原件，并提交……
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