公告日期：2026-04-28

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2026-015
北京华宇软件股份有限公司

关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第九届董事会第五次会议，审议通过了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬/津贴方案

1．非独立董事

在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；不在公司及控股子公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

2．独立董事

独立董事津贴标准为 20 万元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

1．基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和高级管理人员管理岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。

2．绩效薪酬：根据公司年度经营情况及高级管理人员个人年度考核结果，按年度发放。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3．中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。

四、其他规定

1．2026 年度董事薪酬/津贴方案经公司股东会审议通过后生效，2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

2．上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司按照国家和公司的相关规定代扣代缴。

3．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日

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