公告日期：2026-05-14

开能健康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日

7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（股东代理人不必为本公司股东）；
（3）公司董事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事会提请股东会授权 2026 年度中期分 非累积投票提案 √

红的议案》

5.00 《2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 非累积投票提案 √

6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额 非累积投票提案 √

度的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（2）

10.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √

10.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数（2）

11.01 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》……
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