公告日期：2026-06-03

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-028
开能健康科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开
2025 年度股东会选举产生第七届董事会成员，与 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事长：瞿建国先生

（二）非独立董事：瞿建国先生、瞿亚明先生、JIN FENG（金凤）女士

（三）独立董事：朱震宇先生、侯郁波先生

公司第七届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一。第七届董事会
任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日即 2026 年 6 月 3 日起三年。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会名称 委员会成员 委员会主任（召集人）

战略委员会 瞿建国 瞿亚明 侯郁波 瞿建国

审计委员会 朱震宇 侯郁波 瞿建国 朱震宇

薪酬与考核委员会 侯郁波 朱震宇 瞿亚明 侯郁波

提名委员会 侯郁波 朱震宇 瞿建国 侯郁波

上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日即
2026 年 6 月 3 日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：瞿亚明先生

副总经理：JIN FENG（金凤）女士

财务总监：刘文军先生

董事会秘书：徐延茂先生

证券事务代表：陆董英女士

以上高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议通过之日 2026 年 6 月 3
日起三年。经公司董事会审计委员会及提名委员会审核，确认公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-58599901

传真：021-58599079

邮箱：dongmiban@canature.com

联系地址：上海市浦东新区川沙新镇川大路 518 号

邮政编码：201299

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月三日

附件

开能健康科技集团股份有限公司

第七届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、第七届董事会成员

（一）非独立董事

1、瞿建国先生，1954 年 1 月生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，
大学学历，著名企业家、……
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