公告日期：2026-06-03

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-028
开能健康科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2026年6月3日以口头、电话及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2026年6月3日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举瞿建国先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。瞿建国先生简历
见附件一。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会副董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举瞿亚明（简历见附件一）先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，经选举产生各专门委员会成员如下：

1、公司第七届董事会战略委员会委员为瞿建国先生、瞿亚明先生、侯郁波先生。同时，公司第七届董事会战略委员会第一次会议选举瞿建国先生担任战略委员会主任委员。

2、公司第七届董事会审计委员会委员为朱震宇先生、侯郁波先生、瞿建国先生。同时，公司第七届董事会审计委员会第一次会议选举朱震宇先生担任审计委员会主任委员；

3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员为侯郁波先生、朱震宇先生、瞿亚明先生。同时，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举侯郁波先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、公司第七届董事会提名委员会委员为侯郁波先生、朱震宇先生、瞿建国先生。同时，公司第七届董事会提名委员会第一次会议选举侯郁波先生担任提名委员会主任委员。

以上各委员会委员任期与第七届董事会任期相同，即任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任瞿亚明先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司其他高级管理人员如下：

聘任 JIN FENG（金凤）女士担任公司副总经理职务；

聘任刘文军先生担任公司财务总监职务；

以上职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（上述人员相关简历请见附件一）。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会同意聘任徐延茂先生为公司董事会秘书，同时同意聘任陆董英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（上述人员相关简历请见附件一）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-58599901

传真：021-58599079

邮箱：dongmiban@canature.com

联系地址：上海市浦东新区川沙新镇川大路 518 号

邮政编码：201299

特此公告。

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