公告日期：2026-06-03

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年6月3日下午14:30开始

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2026年6月3日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共 195 人，代表 220,766,107 股，占公司有表决权
股份总数的 39.6250%，其中：参加现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份145,017,269 股，占公司有表决权股份总数的 26.0290%；参加网络投票的股东及股东代
表共 179 人，代表股份 75,748,838 股，占公司有表决权股份总数的 13.5960%。

2、本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共187 人，代表股份 40,154,311 股，占公司有表决权股份总数的 7.2072%。

3、本次会议在表决第 8 项提案时所涉及的关联股东已回避表决，其所持股份146,956,803 股不作为有表决权股份；在表决第 11.01 项提案时所涉及的关联股东已回避表决，其所持股份 147,715,203 股不作为有表决权股份，以上并均在对应提案有表决权股份总数中扣除。

4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1.00《2025 年度董事会工作报告》

表决 赞成股数 比例 反对股数 比例 弃权股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

表决情况 217,206,490 98.3876 3,461,994 1.5682 97,623 0.0442

本次股东会通过该项议案。

2.00《2025 年年度报告》全文及其摘要

表决 赞成股数 比例（%） 反对股数 比例（%） 弃权股数 比例
（股） （股） （股） （%）

表决情况 217,206,490 98.3876 3,462,994 1.5686 96,623 0.0438

本次股东会通过该项议案。

3.00《2025 年度利润分配方案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康合并报表 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 56,008,942.61 元，母公司报表 2025 年度实现净利润74,589,107.19 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司利润分配应以公司
合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低原则。按照公司 2025 年度母公司净
利润的 10%提取法定盈余公积金 7,458,910.72 元后，公司 2025 年度母公司累计未分配
利润孰低为 143,378,192.75 元。

为回报公司股东，分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2025 年度利润分配预案拟定如下：

公司以总股本 611,469,472 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币
0.5 元（含税），不送红股，……
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