公告日期：2025-12-12

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

国浩律师(上海)事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China

电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5243 3320

国浩律师（上海）事务所

关于开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的

法律意见书

致：开能健康科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、
杜佳盈律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于 2025 年 12 月 12 日下午
14:30在上海市浦东新区川大路518号1号楼报告厅召开的公司2025年第三次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

一、本次临时股东会的召集、召开程序

2025 年 11 月 25 日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向
公司股东发出了召开公司 2025 年第三次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一
致。本次临时股东会现场会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:30 在上海市浦东新
区川大路 518 号 1 号楼报告厅召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经验证，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次临时股东会参加会议人员和召集人的资格

1.出席现场会议的股东及股东代表

根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代
表 14 人，代表公司股份 18,724,276 股，占公司有表决权股份总数的 3.3608%。
2.参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东会参加网络投票的股东人数 353 人，代表公司股份 69,826,154 股，占公司有表决权股份总数的12.5330%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

3.出席会议的其他人员

出席会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

国浩律师（上海）事务所 ……
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