公告日期：2026-04-29

开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求以及公司实际情况，公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

第四十三条 公司控股股东、实际控制人应 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应
当遵守下列规定： 当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或
者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法 者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法
权益； 权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承
诺，不得擅自变更或者豁免； 诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义 （三）严格按照有关规定履行信息披露义
务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时 务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时
告知公司已发生或者拟发生的重大事件； 告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关 （五）不得强令、指使或者要求公司及相关
人员违法违规提供担保； 人员违法违规提供担保；

1 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利
益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重 益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重
大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市 大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市
场等违法违规行为； 场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分 （七）不得通过非公允的关联交易、利润分
配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和 配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和
其他股东的合法权益； 其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务 （八）保证公司资产完整、人员独立、财务
独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影 独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影
响公司的独立性； 响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、 （九）法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 深圳证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董

序号 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事 事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事
忠实义务和勤勉义务的规定。 忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长
级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为 和总经理的，公司应当合理确定董事会和总经理
的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。 的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司独
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