公告日期：2026-04-29

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次次会议的会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月27日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度总经理
工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理瞿亚明先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营层有效、充分地执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了2025年度经营目标。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度董事会
工作报告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见在符合条件的媒体披露的相关报告。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度审计报
告》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度审计报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年年度报告》
全文及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度利润分
配预案》；

经公司董事会审议通过的2025年度利润分配预案拟定如下：公司以总股本611,469,472股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计本次分红总额约为30,573,473.60元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

在本次利润分配预案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

2025年度，公司已实施完成的2025年中期现金分红金额为48,917,557.76元以及2025年第二次现金分红金额为30,573,473.60元，预计本次拟实施的2025年度现
金分红金额为30,573,473.60元。

综上，公司预计2025年度累计现金分红（不存在股份回购注销事项）总额为110,064,504.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为196.51%。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2025年度利润分配预案的公告》。公司独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提请
股东会授权2026年中期分红的议案》；

经审议，公司董事会同意：（1）公司2026年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润；（2）为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于董事会提请股东会授权2026年中期分红的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年度募集资
金存放和使用情况专项报告》；

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为84,143,112.51元（其中：公司募集资金余额为人民币79,366,234.77元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 4,776,877.74 元），34,143,112.51元存放于本公司募集资金专户内，5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。