公告日期：2026-04-29

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名瞿建国先生、瞿亚明先生2人为公司第七届董事会非独立董事候选人，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期为三年。非独立董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名朱震宇先生和侯郁波先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，朱震宇先生为会计专业人士。独立董事候选人简历见附件。

独立董事朱震宇先生和侯郁波先生任期自2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期为三年。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所或上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后，方可提交公司2025年年度股东会审议。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未
超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用非累积投票制分别表决选举产生非独立董事2名、采用累积投票制分别表决选举产生独立董事2名，以及由公司职工代表大会选举职工代表董事1名，共同组成公司第七届董事会。

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍按照有关规定和要求履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、董事会提名委员会决议；

3、2026年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会

二○二六年四月二十七日
附件：

第七届董事会非独立董事候选人

瞿建国先生，1954 年 1 月生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，
大学学历，著名企业家、慈善家。1973 年至 1986 年期间，瞿建国先生领导村办企业实现产值千万元，利润超百万而闻名全国；1985 年任孙桥乡副乡长兼工业公司总经理，主持经济工作业绩突出，跻身中国首批亿元富乡；1987 年至 2000年期间，创立中国最早的上市公司之一，申华实业（证券代码 600653），俗称“老八股”；2001 年，创立开能健康，首倡“全屋净水，全家健康”理念，并任总工程师，于 2011 年登陆创业板，成为中国居家水处理行业的首家上市公司；2014 年，发起创办原能细胞科技集团，倡导“存原始细胞，储生命之能”，开创第三方细胞存储平台，全力发展生命科技大健康产业，并于 2015 年创新研发深低温智能化细胞生物样本自动化存储装备。现任上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长及开能健康董事长。1993 年，捐资成立上海市建国社会公益基金会，同时兼任上海中医药大学董事，上海健康医学院教育发展基金会创始理事，并于 2023 年被评为第一届“上海慈善奖”-慈善楷模称号。

截至目前，瞿建国先生及其一致行动人持有的可行使有表决权的股份数是146,456,803 股，占目前总股本的 24.0334%，包括（1）瞿建国直接持股数量为194,638,209 股，占目前总股本的 31.83%；（2）放弃有表决权股份数为 40,881,600
股，占目前总股本的 6.6858%（2017 年 12 月 25 日瞿建国出具承诺，在其持有
的开能健康不少于 24.5%股份期间放弃该部分表决权有效）；（3）放弃……
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