公告日期：2023-04-29

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，本年度公司第五届、第六届监事会监事均列席了董事会召开的会议，并对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职能情况进行依法监督，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开了 8 次监事会，会议情况如下：

序 会议届次 会议时间 会议审议的议案

号

1 五届二十八次 2022/1/12 《关于与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司签署<

还款协议之补充协议二>暨恒源租赁提供担保的议案》

2 五届二十九次 2022/3/9 《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》

1、《2021 年度监事会工作报告》；

2、《2021 年度财务决算报告》；

3、《关于 2021 年度利润分配的议案》；

4、《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年报摘要〉

的议案》；

3 五届三十一次 2022/4/28 5、《董事会关于 2021 年度无法表示意见审计报告及事项的

专项说明的议案》；

6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》；

7、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

8、《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

4 五届三十二次 2022/6/24 《关于向兴业银行股份有限公司珠海分行融资的议案》

1、《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

5 五届三十三次 2022/8/26 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》

6 五届三十五次 2022/10/26 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

7 五届三十六次 2022/12/14 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事

候选人提名的议案》

8 六届一次 2022/12/30 1、《关于选举监事会主席的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

2022 年，公司监事积极参加股东大会，列席董事会会议，查阅相关资料，认为：公司的各项决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能严格执行股东大会、董事会审议通……
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