公告日期：2023-04-29

证券代码：300273 证券简称：*ST 和佳 编号：2023-043

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2023年4月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝峻卓先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

董事会听取了时任总裁郝镇熙先生所作的《2022年度总裁工作报告》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》之第三节、第四节相关内容。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

公司时任董事长郝镇熙先生代表公司第五届董事会作《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年度年报全文》之第三节、第四节相关内容。

公司时任独立董事陈爱文先生、陆肖天先生、马青松女士、王晓燕女士、于文博女士，现任独立董事毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

财务总监王红女士向董事会报告《2022 年度财务决算报告》。董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司外部经融环境，结合公司现状及未来资金需求等多方因素，为保持公司持续经营能力、提升抵御风险能力，满足长远可持续发展需求，经审慎研究后，公司董事会 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年报摘要〉的
议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告，《2022 年年报摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告的专项说明
的议案》

董事会认真审议了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“亚太会计师事务所”）出具的《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，并按此形成《董事会关于公司 2022 年度无法表示意见审计报告的专项说明》，公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，公司监事会发表了核查意见。上述报告以及独立董事发表的意见详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告。

经表决：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》

为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，
经公司及下属子公司对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后。
董事会认为，本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2022 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。