公告日期：2023-05-12

证券代码：300273 证券简称：*ST 和佳 编号：2023-063

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司决定于2023年5月19日召开2022年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三会议审议通过，决定召开 2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023年5月12日（星期五）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路 5 号公司会议室（珠海市保税区内）

二、本次股东大会审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2022 年度财务决算报告》 √

4.00 《2022 年度利润分配的议案》 √

5.00 《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年报摘要〉的议案》 √

6.00 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √

7.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》 √

8.00 《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议 √

案》

累积投票提……
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