公告日期：2023-05-19

证券代码：300273 证券简称：*ST 和佳 编号：2023-066

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、股东出席会议的总体情况

2023 年 4 月 29 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”

或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023

年 5 月 19 日上午 9:15 至 15:00；本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于

2023 年 5 月 19 日 15:00 在公司会议室召开，由公司董事长郝峻卓先生主持，公

司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 533 名，代表股份 191,994,155

股，占公司总股本的 24.3083%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 73 人，

代表股份 79,942,299 股；参加网络投票的股东 460 人，代表股份 112,051,856

股。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股

东）共 526 人，代表股份 125,089,730 股，占公司总股本的 15.8375%。其中：通

过现场投票的中小股东66人，代表股份13,037,874 股，占公司总股本的1.6507%。通过网络投票的中小股东 460 人，代表股份 112,051,856 股，占公司总股本的14.1868%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，本次会议议案八为涉及关联交易的议案，关联股东（郝镇熙先生、蔡孟珂女士、蔡德茂先生）回避了表决；并形成决议：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 162,099,997 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的84.4297%；反对 28,724,458 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的14.9611%;弃权1,169,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6092%。

除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东表决结果：同意 95,195,572 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 49.5825%；反对 28,724,458 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的14.9611%;弃权1,169,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6092%。

表决结果：通过

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 162,084,797 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的84.4217%；反对 28,835,358 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.0189%;弃权1,074,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5594%。

除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东表决结果：同意 95,180,372 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 49.5746%；反对 28,835,358 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的15.0189%;弃权1,074,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5594%。

表决结果：通过

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 161,727,597 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的84.2357%；反对 29,494,558 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 15.3622%弃权 77……
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