公告日期：2023-05-08

证券代码：300273 证券简称：*ST 和佳 编号：2022-061

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会非独立董事董辉先生、董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻艺先生因个人原因
于 2023 年 5 月 6 日提出辞职。2023 年 5 月 8 日，公司收到控股股东蔡孟珂女
士提交的《关于向珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年度股东大会提交临时提案的函》，提名补选程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，现将相关情况公告如下：

一、辞职情况

董辉先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任总裁职务；董进生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后仍在公司任副总裁职务；黄卓树先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任副总裁职务；郝峻艺先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员委员职务，辞职后仍在公司任职；黄金华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述非独立董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，辞职函待公司股东大会选举出新任非独立董事后才生效。为确保董事会的正常运行，在新的非独立董事就任前，提出辞职的非独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

截至本公告日，董辉先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻艺先生未持有公司股票。董进生先生持有107,200股公司股份（占公司总股本的0.0136%）。

董辉先生、董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻艺先生属任期届满前离职（原定任期时间：2022年12月30日至2025年12月30日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求，董进生先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；

（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司及董事会对董辉先生、董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻艺先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选非独立董事

因第六届董事会部分非独立董事提出辞职，为确保公司治理结构正常运作，2023年5月8日，控股股东蔡孟珂女士向公司提交了《关于向珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年度股东大会提交临时提案的函》，提名补选程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经董事会审核，非独立董事候选人程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核，截至本公告披露日，控股股东蔡孟珂女士合计持有公司股份45,370,778股，占公司股份总数5.74%，该提案人的资格合法，该提案符合《公司法》《公司章程》等有关规则要求。公司董事会同意将上述提案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

上述候选人通过公司2022年年度股东大会累积投票制选举产生公司新非独立董事成员。与董事长郝峻艺先生、独立董事范晓亮先生、毛义强先生、刘刚先
生共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

候选人程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生简历详见附件。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
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