公告日期：2026-04-01

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-023
阳光电源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）于 2026 年 3
月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度
股东会。现将本次股东会召开的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 17 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日2026年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东会将审议以下提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于 2025 年下半年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》 √

4.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计及对外担 √

保的议案》

6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 √

8.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √

10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

11.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要 √

的议案》

12.00 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

13.00 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理公司 ……
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