公告日期：2026-04-13

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-029
阳光电源股份有限公司

关于修订《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第五届董事会任期即将届满，正按照相关程序进行董事会换届选举。第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名，需对H股发行上市后适用的《阳光电源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相关条款进行修订。

《公司章程（草案）》修订情况：

修订前 修订后

第一百一十三条 公司设董事会, 董事会由 第一百一十三条 公司设董事会, 董事会由
9 名董事组成, 包含独立董事 4 名, 职工代表 8 名董事组成, 包含独立董事 3 名, 职工代表
董事 1 名。设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董 董事 1 名。设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。

除上述变动条款外，原《公司章程（草案）》其他条款内容不变。

本次《公司章程（草案）》修订事项尚须提交公司股东会审议批准。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
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