公告日期：2026-04-22

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-034
阳光电源股份有限公司

关于取消2025年年度股东会个别提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定公司 H 股发行上市后第六届董事会董事角色的议案》和《关于修订<公司章程（草案）>的议案》，并将上述议案作为临时提案
提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在巨
潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事候选人周萍华女士通知，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。基于上述原因，公司董事会决定取消对周萍华女士第六届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名周萍华女士为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司 2025 年年度股东会提案 14.00《关于确定公司 H 股发行上市后第六届董事会董事角色的议案》和提案 17.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》之子提案 17.03 提名周萍华女士为独立董事候选人，上述提案不再提交公司 2025年年度股东会审议。本次取消股东会个别提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规
定尽快完成独立董事的选举工作。为保证公司董事会工作的正常开展，在选举产生新独立董事前，公司第五届董事会独立董事顾光女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

除上述事项外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 17 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日2026年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东会将审议以下提案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 ……
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