公告日期：2026-04-28

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-040
阳光电源股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，在公司职工代表大会和 2025 年年度股
东会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全
体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于 2026 年 4 月 25 日以
电话、即时通讯等方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由曹仁贤先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举曹仁贤先生为公司第六届董事会董事长，选举顾亦磊先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，各委员会组
成如下：

（1）战略与可持续发展委员会：曹仁贤先生（召集人）、顾亦磊先生、张许成先生

（2）审计委员会：顾光女士（召集人）、张磊先生、魏铼女士

（3）薪酬和考核委员会：张磊先生（召集人）、魏铼女士、曹仁贤先生
（4）提名委员会：魏铼女士（召集人）、顾光女士、曹仁贤先生

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，聘任曹仁贤先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员审议通过。

曹仁贤先生作为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总裁，有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保长期战略稳定落地。同时，公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，不断优化治理结构，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

4、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经公司总裁提名，聘任顾亦磊先生、吴家貌先生、陈志强先生为公司高级副总裁，聘任邓德军先生、陆阳先生、田帅先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，聘任陆阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员审议通过。

6、审议通过了《关于变更公司秘书的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

联席公司秘书郑桂钰女士从公司秘书服务提供商方圆企业服务集团 (香港)有限公司（以下简称“方圆”）离职，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，经方圆推荐，公司聘任温咏宜女士为联席公司秘书，与陆阳先生共同担任公司联席公司秘书。聘任陆阳先生、温咏宜女士为联席公司秘书之事项经本次董事会审议通过后，将自公司于香港联合交易所有限公司聆讯之日起生效。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，聘任田帅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会委员和审计委员会委员审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审议，聘任康茂磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》……
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