公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认
真履行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责，执行股东会的各项决议，勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。年度内主要做了以下几个方面的工作：

一、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，会议的召集、召开符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下：

1、第五届董事会第三十五次会议

本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
应出席董事九人，实际出席董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

（2）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

（3）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

（4）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

（5）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第六届董事会第一次会议

本次会议于 2025 年 2 月 18 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事七
人，实际出席董事七人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

（2）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；

（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

（4）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（5）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

（6）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

（7）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、第六届董事会第二次会议

本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
应出席董事七人，实际出席董事七人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

4、第六届董事会第三次会议

本次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事七
人，实际出席董事七人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

（2）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

（3）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

（4）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

（5）审议通过《2024 年度利润分配预案》；

（6）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

（7）审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》；
（8）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》；

（9）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（10）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

（11）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

5、第六届董事会第四次会议

本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议
应出席董事七人，实际出席董事七人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《2025 年第一季度报告》。

6、第六届董事会第五次会议

本次会议于 2025 年 6 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应
出席董事七人，实际出席董事七人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
（2）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
（3）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。

7、第六届董事会第六次会议

本次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应
出席董事七人，实际出席董事七人。会议以投票表决的方式审议通过了……
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