公告日期：2026-04-25

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-006
重庆梅安森科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董
事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股
东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

4、审议通过《2026 年第一季度报告》
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

在兼顾公司未来发展和股东利益的前提下，经董事会研究决定，2025 年
度利润分配预案为：以公司总股本 308,005,068 股剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份 2,680,900 股后的 305,324,168 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务
状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司建立的内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司内部控制是合理和有效的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》

综合考虑中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026年度审计机构，审计费用为人民币 60 万元，对公司进行会计报表审计、内控审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本次续聘会计师事务所及审核

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东会审议批准。

8、逐项审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议
案》

（1）马焰先生 ……
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