公告日期：2026-04-25

独立董事曹龙汉先生2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年 2 月-12 月履职情况报告如下：

一、 基本情况

曹龙汉,毕业于重庆大学自动化系工业自动化专业，主要从事人工智能、物联网、大数据分析、智能控制、网络与信息安全等方向的研究工作。1985 年 7 月至 2017年 11 月在重庆通信学院先后担任助教、讲师、副教授、主任、教授、硕士生导师、
博士生导师等职务；2017 年 11 月退休。2018 年 1 月至 2019 年 4 月任重庆世纪之光
信息产业研究院院长；2019 年 5 月至今任重庆利龙科技产业(集团)有限公司技术副总经理，重庆利龙汽车智能技术研究院首席专家，2025 年 2 月至今任公司独立董事。
任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 任期内履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

任期内，公司共召开 10 次董事会，2 次股东会，出席会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席 是否连续 现场出席

独立董 次数 席次数 决方式出 席次数 次数 两次未亲 股东会次

事姓名 （次） （次） 席次数 （次） （次） 自出席会 数（次）

（次） 议

曹龙汉 10 6 4 0 0 否 0

任期内，本人亲自出席公司董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，无缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对董事会各项议案均投赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2025 年,主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

任期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人实际出席 3 次会议。本人作
为薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。对董事及高级管理人员的薪酬进行了审议；根据 2022 年限制性股票激励计划的规定对授予价格进行调整并就第三个归属期归属条件成就进行了审议；根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定对授予价格进行调整并就首次授予部分第二个归属期归属条件成就进行了审议。切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、审计委员会工作情况

任期内，审计委员会共召开 7 次会议，本人实际出席 7 次会议。本人作为审计
委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司 2025 年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施；对公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、任期内，公司未召开战略委员会。

（三）独立董事专门会议工作情况

任期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人实际出席 1 次会议。本人作
为公司的独立董事，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定，审议了关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。

（四）行使独立董事特别职权的情况

任期内，本人积极关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠实履职，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权，监督和核查公司的信息披露情况，积极履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
任期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师……
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