公告日期：2026-05-19

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-023

三丰智能装备集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日09:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长朱汉平先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 613 人，代表股份 446,180,138 股，占公司有表

决权股份总数的 31.8463%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 434,429,648 股，占公司有表决
权股份总数的 31.0076%。

通过网络投票的股东 608 人，代表股份 11,750,490 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8387%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 610 人，代表股份 89,823,631 股，占公司有
表决权股份总数的 6.4112%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 78,073,141 股，占公司有表
决权股份总数的 5.5725%。

通过网络投票的中小股东 608 人，代表股份 11,750,490 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8387%。

3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 445,629,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8767%；
反对433,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0971%；弃权117,100股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。

中小股东总表决情况：

同意 89,273,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3874%；反对 433,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4822%；弃权 117,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1304%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。

总表决情况：

同意 445,635,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8778%；
反对366,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822%；弃权178,300股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400%。

中小股东总表决情况：

同意 89,278,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3932%；反对 366,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4083%；弃权 178,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1985%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意 445,626,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8760%；
反对357,544股，占出席本次股东会有效……
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