公告日期：2025-09-16

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2025-032

三丰智能装备集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日09:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司六楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事、副总经理朱喆先生。公司董事长朱汉平先生因工作原因未能主持本次股东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事、副总经理朱喆先生代为主持本次股东大会。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 795 人，代表股份 549,928,687 股，占公司有表
决权股份总数的 39.2514％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 542,246,394 股，占公司有表决
权股份总数的 38.7031％。

通过网络投票的股东 789 人，代表股份 7,682,293 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5483％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 790 人，代表股份 20,993,531 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4984％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,311,238 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9501％。

通过网络投票的中小股东 789 人，代表股份 7,682,293 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5483％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意 547,801,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6132％；
反对 1,749,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3182％；弃权377,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0686％。

中小股东总表决情况：

同意 18,866,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8690％；反对 1,749,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 8.3352％；弃权 377,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7958％。

本议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 547,794,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6120％；
反对 1,744,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3173％；弃权389,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0707％。

中小股东总表决情况：

同意 18,859,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8352％；反对 1,744,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3119％；弃权 389,000 股……
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