公告日期：2026-01-21

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-002

三丰智能装备集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司独立董事专门会议对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查。公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。

第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、提名黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中：黄勇先生为会计专业人士，三位候选人均已取得独立董事资格证书。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会董事候选人中，拟兼
任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司第六届董事会董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述董事会换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
附件：

公司第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

朱汉平，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机
电高级工程师；系黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市第十五届人大常委会委员，第十三届湖北省政协委员。历任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职，1999 年至今任公司董事长。现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

截至本公告披露日，朱汉平先生持有公司股份 226,120,154 股，持股比例为16.14%。朱汉平先生与股东朱汉梅女士为兄妹关系，与股东朱汉敏先生为兄弟关系，与股东朱喆先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所……
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