公告日期：2026-02-06

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-007

三丰智能装备集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长朱汉平先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 412,672,226 股，占公司有表

决权股份总数的 29.4546%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 406,384,274 股，占公司有表决
权股份总数的 29.0058%。

通过网络投票的股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4488%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 19,599,190 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3989%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,311,238 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9501%。

通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4488%。

3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案选举非独立董事采用累积投票制的方式，选举朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01、审议通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》。

总表决情况：

同意 411,186,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6400%。
中小股东总表决情况：

同意 18,113,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4206%。

朱汉平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02、审议通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意 18,097,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3355%。

陈绮璋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03、审议通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》。

总表决情况：

同意 411,128,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%。
中小股东总表决情况：

同意 18,055,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1251%。

柯国庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04、审议通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》。

总表决情况：

同意 411,142,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6294%。
中小股东总表决情况：

同意 18,069,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1961%。

徐恢川先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05、审议通过了《选举叶胜先……
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