公告日期：2026-02-06

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-009
三丰智能装备集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、审计委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现就相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：朱汉平先生（董事长）、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生

独立董事：黄勇先生、李德先生、刘惠好女士

第六届董事会任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历见附件。

二、公司第六届董事会审计委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会一个专门委员会，任期与公司第六届董事

主任委员：黄勇先生，委员：刘惠好女士、吴建军先生。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：朱汉平先生

副总经理：徐恢川先生、赵伶俐女士

副总经理兼董事会秘书：柯国庆先生

财务总监：叶胜先生

证券事务代表：吴小芳女士

高级管理人员、证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表简历见附件。

朱汉平先生为公司控股股东、实际控制人，朱汉平先生担任公司董事长、总经理，长期主导公司的战略规划和业务方向，对公司整体发展路径拥有最为深刻的理解，能够确保长期战略稳定推进，有效避免执行延迟。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，有效防范治理风险，保障上市公司的独立性。

董事会秘书柯国庆先生及证券事务代表吴小芳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 柯国庆 吴小芳

联系地址 湖北省黄石市开铁区金山街道鹏 湖北省黄石市开铁区金山街道鹏
程大道 98 号 程大道 98 号

办公电话 0714-6399668 0714-6399668

传 真 0714-6359320 0714-6359320

电子信箱 keguoqing@cnsanf.com sfgfzxh@163.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司原董事陈巍先生换届完成后不再担任公司董事，且在任期届满后不在
公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈巍先生持有公司股份80,866,746 股，占公司股份总数的 5.77%。

2、公司原董事、副总经理朱喆先生换届完成后不再担任公司董事、副总经理，但仍在全资子公司任职。截至本公告披露日，朱喆先生持有公司股份 64,761,903 股，占公司股份总数的 4.62%。

3、公司原董事斯子桢先生换届完成后不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，斯子桢先生未持有公司股份。

4、公司原独立董事沈道富先生换届完成后不再担任公司独立董事，且不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈道富先生未持有公司股份。
以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理……
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