公告日期：2026-02-06

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-008

三丰智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会

议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事会办公室负责召集；经全体董事
同意，推选朱汉平先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选人列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》；
鉴于公司 2026 年第一次临时股东会选举出公司第六届董事会成员，新一届董事会就董事长、董事会审计委员会成员以及高级管理人员选举、聘任等需开会审议，提请审议豁免第六届董事会第一次会议提前通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

新一届董事会成员一致同意选举朱汉平先生连任公司董事长职务，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

新一届董事会成员一致同意选举黄勇先生、刘惠好女士、吴建军先生为董事会审计委员会成员，其中独立董事黄勇先生为主任委员，独立董事刘惠好女士、董事吴建军先生为委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任朱汉平先生为公司总经理职务，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任柯国庆先生、徐恢川先生、赵伶俐女士为公司副总经理职务，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任叶胜先生为公司财务总监，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

新一届董事会成员一致同意聘任吴小芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务……
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