公告日期：2026-04-28

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-013

三丰智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 14 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于 2026 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈道富先生、李德先生、刘惠好女士向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事沈道富先生（已届满离任）、黄勇先生、李德先生、刘惠好女士对独立性情况进行了自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

董事会认为：报告期末公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工……
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