公告日期：2025-11-22

杭州海联讯科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、深圳证券交易所的业务规则和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理 2 名。

第三条 总经理对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理人担任，也可由公司董事兼任。总经理每届任期 3 年，可以连聘连任。公司应与总经理、副总经理签订劳动合同，明确彼此间的权利和义务关系。

第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司总经理及其他高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 副总经理主要职权：

（一）副总经理作为总经理的助手，向总经理汇报工作，协助总经理分管公司某一方面或几个方面的经营管理工作，并在职责范围内或总经理授权范围内签发有关的业务文件；

（二）总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理全部或部分职权；

（三）总经理的其他授权和交办的其他工作。

第三章 总经理的职责

第八条 总经理应履行下列职责：

（一）总经理必须贯彻国家的方针、政策，遵守法律、法规、规章，遵守公
司章程，执行董事会决议；

（二）总经理应当按照公平、公正原则，妥善处理股东、公司、员工和相关机构的关系；

（三）总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况；

（四）总经理应当充分调动全体员工的积极性，努力抓好经营管理，全面完成公司经营管理目标，不断提高企业的综合经济效益；

（五）总经理应当确保公司的商业行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求。

第九条 总经理应当遵守《公司章程》，履行忠实、勤勉义务，维护公司利益，并保证：

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或股东会决议通过，不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实、勤勉义务。

第四章 总经理办公会议制度

第十条 公司实行总经理负责制下的总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理召集或主持，或由总经理委托副总经理召集或主持。

第十一条 总经理办公会议是总经理行使职权的主要形式，应当讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的重要事项。
第十二条 总经理办公会议可以采取现场、网络、通讯等形式。发生下列情形时，总经理应召开总经理办公会议：

（一）总经理或其授权人认为必要时；

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