公告日期：2026-02-12

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-010
杭州海联讯科技股份有限公司

关于部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2026
年 2 月 10 日收到公司董事王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生及独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生提交的书面辞职报告。为保证公司董事会正常运转，公司启动改选第六届董事会董事的事项。现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

1、非独立董事辞职情况

公司董事王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生均因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述董事将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事股份转让的相关规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，上述董事的辞职报告待公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事选举产生前，上述董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事及相关董事会专门委员会中的职责。

2、独立董事辞职情况

《上市公司独立董事管理办法》规定独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生自 2020 年 5月 22 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。上述独立董事根据前述规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，谭青女士、林宪先生、卢广均先生将不再担任公司任何职务。上述独立董事与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。
截至本公告披露日，谭青女士、林宪先生、卢广均先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述独立董事将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事股份转让的相关规定。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，谭青女士、林宪先生、卢广均先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，导致独
立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或独立董事中没有会计专业人士，上述独立董事的辞职报告待公司股东会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，上述独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。
王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生、谭青女士、林宪先生、卢广均先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生、谭青女士、林宪先生、卢广均先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、关于改选董事的情况

1、变更董事席位情况

公司拟修订《公司章程》，将公司董事会由 7 名变更为 9 名董事组成，其中
非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工董事 1 人。设董事长 1 人，副董事长 1
人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

2、关于改选非独立董事的情况

公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司提名叶钟先生、李秉海先生、李士杰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；持有公司有表决权股份1%以上的股东浙江省产投集团有限公司提名毛尉女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。

上述非独立董事候选人的任职资格已获董事会提名委员会审核通过，并经第六届董事会 ……
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