公告日期：2026-03-06

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-023
杭州海联讯科技股份有限公司

关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易事项涉及的换股已完成，新增股
份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。公司于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次
临时股东会审议通过了修订公司章程、选举董事等议题，公司第六届董事会完成改选。同日，公司紧急召开第六届董事会 2026 年第二次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、改选后公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：叶钟先生（董事长）、李士杰先生（副董事长）、李秉海先生、钱宇辰先生、毛尉女士

独立董事：许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生

职工董事：隋永枫先生

公司 2026 年第一次临时股东会新选举董事的任期自该次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。职工董事任期自公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。

二、调整后的公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，成员均为 5 名。本次新当选的各专门委员会成员的任期自公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会

召集人：叶钟先生

成员：许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生、李秉海先生

2、提名委员会

召集人：金迎春女士

成员：许永斌先生、傅建中先生、叶钟先生、李秉海先生

3、审计委员会

召集人：许永斌先生

成员：金迎春女士、傅建中先生、毛尉女士、隋永枫先生

4、薪酬与考核委员会

召集人：傅建中先生

成员：许永斌先生、金迎春女士、李士杰先生、钱宇辰先生

各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：李秉海先生

2、董事会秘书：王钢先生

3、副总经理：蔡伟军先生

4、副总经理、总工程师：孔建强先生

5、副总经理：王峥嵘先生

6、副总经理、总会计师：赵家茂先生

7、副总经理：廖位兵先生

8、副总经理：邵建伟先生

9、证券事务代表：李晓阳先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第六届董事会 2026 年第二次
临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中总会计师聘任经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书王钢先生、证券事务代表李晓阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备……
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