公告日期：2026-04-27

证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-48
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议
通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，详见公司公告：《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-32）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席或列席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦三楼304 会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期 非累积投票提案 √

分红安排的议案

5.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

7.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案

2、提案披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。公司原独立董事谭青女士（已离任）、林宪先生（已离任）、卢广均先生（已离任）分别向公司董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、本次会议的提案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余提案为普通议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。