公告日期：2026-04-27

证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-32
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 14 日发出会议通知，于 2026 年
4 月 24 日在公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结合通讯
方式进行表决。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。全体董事出席会议并参与表决。公司高级管理人员及其他领导班子成员列席了会议。会议的举行符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《2025 年度总经理工作报告》

总经理李秉海向董事会汇报了2025年公司总体经营情况及2026年工作思路。董事会对公司2025年度总体经营情况、重点工作完成情况进行总结，并对公司2026年年度工作方针和主要经营目标、重点工作等事项进行了确认。

表决结果，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

二、《2025年度董事会工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-33）及发布的述职报告。

本议案需提交公司股东会审议。

三、《2025 年年度报告》全文及其摘要

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2025年1月1日—2025年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-34、2026-35）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、《2025年度财务决算报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-36）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、《2026 年第一季度报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2026年1月1日—2026年3月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-37）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-38）。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。

七、《关于 2025 年度日常关联交易额及 2026 年度预计额的公告》
关联董事钱宇辰对本议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 ……
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