公告日期：2026-04-27

证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-42
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提
供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》的要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况出发，按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位包括公司各职能部门及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入总额合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的单位包括：

公司名称 公司类型 持股比例

浙江杭汽轮动力科技集团股份有

母公司

限公司

深圳海联讯投资管理有限公司 全资子公司 100%

杭州海联数通科技有限公司 全资子公司 100%

北京天宇讯联科技有限公司 控股子公司 51%

山西联讯通网络科技有限公司 控股子公司 51%

福州海联讯科技有限公司 控股子公司 51%

杭州睿挚网络科技有限公司 控股孙公司 51%

唐山海联讯科技有限公司 控股孙公司 51%

纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

纳入评价范围的主要业务活动包括：治理结构与组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、对外担保管理、关联交易、募集资金使用管理、全面预算管理、财务报告内部控制、子公司管理、信息传递、信息系统、信息披露等。

1、内部环境

（1）治理结构与组织架构

公司根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，设立股东会、董事会，同时董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责。公司制定股东会、
董事会的议事规则，以及各专门委员会的工作细则，明确股东会和股东、董事会和董事职责、权利、义务以及工作程序，实现有效制衡、规范运作。

公司结合自身发展规划及实际经营发展需要，不断规范和完善公司治理结构。2025 年 12 月公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性……
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