公告日期：2026-04-27

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（卢广均-已离任）

各位股东及代表：

本人卢广均，作为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，勤勉履行职责，认真审议董事会的各项议案，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

卢广均，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通
信广播电视工业管理局企管处干部，中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记，中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记，中国通信工业协会秘书长，北京海联捷讯科技股份有限公司董事，北京大江投资有限公司董事、经理，雅颂文化（北京）有限公司执行董事、经理；现任深圳市云威投资有限公司董事、总经理，北京云威
科技有限公司经理；2020 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 5 日担任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东会情况

2025 年，本人积极参加公司股东会、董事会，针对会议决策事项，本人会前认真审
阅会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，为董事会的决策做准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，认真审议每项议案，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

2025 年，公司共召开董事会 11 次，召开股东会 5 次，本人出席会议情况如下：

董事姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席 缺席董事会 是否连续两次未亲 列席股东会
会次数 事会次数 董事会次数 次数 自出席董事会会议 会议次数

卢广均 11 11 0 0 否 5

本人认为 2025 年公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，合法有效，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 4 4

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、本人作为董事会战略委员会委员，严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》，积极参与公司年度重点工作、换股吸并事项、变更注册地址、调整组织架构等事项的讨论和审议，充分发挥战略委员会委员的职能，确保公司战略目标的实现与股东价值最大化。

（三）出席独立董事专门会议情况

应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数 缺席次数

2 2 0

报告期内，本人作为公司独立董事，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对利润分配及资本公积转增股本方案和换股吸并事项进行认真审查，对公司重大事项与其他的独立董事进行深入讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。
（四）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司换股吸并事项、利润分配及资本公积转增股本方案、内部控制自我评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关联交易、董事和高级管理人员薪酬方案、使用闲置自有资金购买理财产品等可能影响……
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