公告日期：2026-04-27

证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-46
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称:公司或本公
司）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的议案》。

鉴于公司换股吸收合并已完成，为进一步完善公司治理，规范公司运作，切实落实《上市公司治理准则》关于公司董事高管激励约束机制相关安排，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及新修订的《公司章程》，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，公司拟制定、修订、废止并重新制定部分治理制度。

公司制定与修订的制度全文详见公司披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

相关制度名称如下：

序号 制度名称 是否需要提交 类型

股东会审议

1 融资和筹资管理制度 否 制定

2 资产减值准备和资产核销管理办法 否 制定

3 会计政策及会计估计变更管理办法 否 制定

4 全面预算管理办法 否 制定

5 委托理财管理制度 否 制定

6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是 制定

7 财务负责人管理制度 否 修订

8 财务管理制度 否 修订

9 控股及参股公司管理办法 否 废止并重新制定

10 内部审计制度 否 废止并重新制定

上述制度的制定、修订、废止并重新制定的相关议案已获公司
2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，其中
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交至公司 2025 年度股东会审议通过后生效。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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