
公告日期:2025-05-09
证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2025—030
华昌达智能装备集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议;
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2025年5月9日(星期五)下午2:30
网络投票时间:2025年5月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李德富先生
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况:出席会议的股东及股东代表350人,代表股份数508,130,012股,占公司总股本的35.7459%(股权登记日总股本1,421,506,508股)。
其中,出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份数242,400股,占公司总股本的0.0171%,参加网络投票的股东348人,代表股份数507,887,612股,占公司总股本
的35.7288%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共347人,代表股份
6,156,800股,占公司总股本的0.4331%。
2、出席会议的其他人员:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过了以下议案:
1、《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果:同意股份数506,916,212股,占出席会议有效表决权股数的99.7611%;反对1,144,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.2253%;弃权69,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0136%。此议案表决通过。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果:同意股份数506,901,012股,占出席会议有效表决权股数的99.7581%;反对1,144,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.2253%;弃权84,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0166%。此议案表决通过。
3、《公司2024年度财务决算报告》
表决结果:同意股份数506,904,912股,占出席会议有效表决权股数的99.7589%;反对1,142,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.2248%;弃权83,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0163%。此议案表决通过。
4、《公司2024年度利润分配预案》
表决结果:同意股份数506,802,612股,占出席会议有效表决权股数的99.7388%;反对1,194,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.2350%;弃权133,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0262%。此议案表决通过。
其中,中小股东表决结果:同意4,829,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的 78.4401%;反对 1,194,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 19.3964%;弃权 133,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份 2.1635%。
5、《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意股份数506,777,312股,占出席会议有效表决权股数的99.7338%;反对1,208,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.2378%;弃权144,400股,占出席
会议有表决权股份总数的0.0284%。此议案表决通过。
6、《公司2024年年度报告及报告摘要》
表决结果:同意股份数506,844,412股,占出席会议有效表决权股数的99.7470%;反对985,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.1939%;弃权300,300股,占……
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