公告日期：2025-10-29

华昌达智能装备集团股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定，特制订本工作细则。

第二条 董事会应当设立审计委员会，并可以按照股东会的有关决议，设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。

第四条 董事会可按照股东会的有关决议，适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。

第五条 董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权力交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。

第二章 专门委员会组成和职责

第六条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，董事可以同时担任多个委员会委员，任期与董事会任期一致，均为三年，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。由董事会根据本工作细则第七至第十一条规定补足委员人数。

第七条 专门委员会成员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形。

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形。

（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。

（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景。

（五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。

第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为专门委员会委员。专门委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由董事会予以撤换。

第九条 董事会根据董事的专业背景、工作经验和履职能力，结合董事本人意愿，由董事长根据选举结果将董事指派到各个委员会。

第十条 专门委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上提名，由全体董事过半数选举产生。

第十一条 专门委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。

第十二条 专门委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新的委员。

提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二期间，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。待委员人数补足至规定要求后，自动恢复行使相应职权。
第十三条 专门委员会召集人行使以下职权：

（一）召集和主持委员会工作会议。

（二）负责向董事会报告工作事项。

（三）签署委员会文件。

（四）董事会授予的其他职权。

第十四条 各委员会的委员应当：

（一）委员根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。

（二）以诚信的方式及足够的注意和谨慎处理委员会事务。

（三）保证有充足的时间及精力参加委员会会议。

（四）独立作出判断。

（五）其他董事会授权的事项。

第十五条 专门委员会根据工作需要召开不定期的会议。董事、总裁和其他高级管理人员可列席会议。

第十六条 专门委员会是董事会临时机构，不设专门的办事机构，可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。

委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。

第十七条 专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第三章 专门委员会议事规则

第十八条 专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员，会议由委员会召集人主持。临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议（含电话、电子邮件或其他快捷方式）的通讯表决方式。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，专门委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式或电子邮件方式作出决议，并由参会委员签字……
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