公告日期：2025-10-29

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—048

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召

开第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议

通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公

司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结

合实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。原监事会的职权

由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订

《公司章程》事项之日起自动解除职务。

在股东会审议通过上述事项之前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规

定继续履行职责。

公司对监事会主席周敬东先生、监事王卫平先生、监事郝影女士在任职期间的勤

勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

删除原《公司章程》中第七章监事会的章节以及因删除和新增条款导致的条款序号发

生变化及个别标点符合变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具

体修订情况如下：

原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 华昌达智能装备集团股份有限公司系依照

的股份有限公司（以下简称“公司”）。 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
公司以颜华、罗慧、上海嘉华投资有限公司、天津博 下简称“公司”）。
观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖基 公司系十堰华昌达机电有限公司整体改制成立的
石创业投资合伙企业（有限合伙）（原广州基石创业 股份有限公司，于 2010 年 10 月在湖北省十堰市工商
投资合伙企业（有限合伙））、谢佺、李树辉、许泽 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静 代码为 91420300744646082Y。
国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文
兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生等 25 人
为发起人，由十堰华昌达机电有限公司整体改制，发
起设立为股份有限公司，于 2010 年 10 月在湖北省十
堰市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，则视为同时辞去
法定代表人；法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事……
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