公告日期：2025-10-29

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—050

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日
（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月14日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年11月6日（星期四）。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、会议审议事项：

本次股东会的提案编码表如下：

备注（该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投票）

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 √

6.00 关于增加回购股份资金总额的议案 √

上述提案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议、公司第五届监事会第
十 一 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案1、2、3、6为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；公司就议案1、2、3、6对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。