公告日期：2025-11-14

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—054
华昌达智能装备集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30

网络投票时间：2025年11月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李德富先生

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及股东代表294人，代表股份数431,016,920股，占公司有表决权股份总数的30.4419%（股权登记日公司总股本1,421,506,508股，扣除已回购股份5,640,000股后，公司有表决权股份总数为1,415,866,508股）。

其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数155,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%，参加网络投票的股东293人，代表股份数430,861,920股，占公司有表决权股份总数的30.4310%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共292人，代表股份10,043,708股，占公司有表决权股份总数的0.7094%。

2.出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股份数426,273,520股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8995%；反对4,528,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0506%；弃权215,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0499%。

其中，中小股东表决结果：同意5,300,308股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.7724%；反对4,528,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.0869%；弃权215,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1406%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股份数428,456,520股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4060%；反对2,334,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5415%；弃权226,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0525%。

其中，中小股东表决结果：同意7,483,308股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.5074%；反对2,334,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.2394%；弃权226,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2532%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股份数426,458,620股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9424%；反对4,413,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0239%；弃权
145,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0336%。

其中，中小股东表决结果：同意5,485,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.6154%；反对4,413,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的43.9409%；弃权145,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4437%。

本议案为特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。