公告日期：2026-04-25

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2026—013
华昌达智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日
（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日
（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026年5月12日（星期二）。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
二、 会议审议事项：

本次股东会的提案编码表如下：

备注（该
提案 列打勾的
提案名称 栏目可以
编码 投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司2025年度董事会工作报告 √

2.00 公司2025年度财务决算报告 √

3.00 公司2025年度利润分配预案 √

4.00 关于计提资产减值准备的议案 √

5.00 公司2025年年度报告及报告摘要 √

6.00 关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案 √

7.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √

8.00 关于公司及下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √

10.00 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案 √

11.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

12.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

1……
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