公告日期：2026-04-25

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2026—004
华昌达智能装备集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以电
子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于 2026
年 4 月 23 日在公司会议室（主会场）和子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结
合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人，会议由董事长李德富先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

公司董事会审议了公司总裁递交的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公
司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将于 2025 年年
度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司2025 年度董事会工作报告》、独立董事向董事会提交的《独立董事述职报告》以及公司董事会出具的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

与会董事认真审阅了《公司 2025 年度财务决算报告》，认为报告真实、完整地反映了公司 2025 年度财务决算情况。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司2025 年度财务决算报告》。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

鉴于2025年期末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负，不满足分红条件，同时，结合整体市场环境、公司实际经营情况及未来发展需求，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提资产减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026
年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于
（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司经营管理各关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了有效的管理控制，为经营运作和风险控制提供了有效保障，公司内部控制有效。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专……
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