公告日期：2026-04-25

华昌达智能装备集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职

责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法

人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有

成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会2025年度工

作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司实现营业收入 289,141.12 万元，同比增长 11.18%；营业利润

-2,416.91 万元，同比下降 156.97%；归属于母公司所有者的净利润为-6,035.43

万元，同比下降 177.75%。截至年末，公司资产总额 377,876.89 万元，较期初

增加 20.89%，归属于上市公司股东的所有者权益为 168,683.26 万元，较期初下

降 6.03%；本期基本每股收益-0.04 元，同比下降 180%。

二、报告期内工作回顾

（一）董事会和股东会召开及决议情况

2025 年度，公司董事会召开会议 6 次，召集并组织股东会 3 次，会议的召

集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事

项，均由董事会组织有效实施。报告期内，董事会、股东会具体情况如下：

1.董事会会议具体情况

会议召开届次 召开时间 审议议案情况

第五届董事会第九次 2025-1-6 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的议案》

（临时）会议

第五届董事会第十次 2025-2-11 1.《关于回购公司股份方案的议案》

2.《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
（临时）会议

第五届董事会第十一 2025-4-16 1.《公司 2024 年度总裁工作报告》

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》

次会议 3.《公司 2024 年度财务决算报告》

4.《公司 2024 年度利润分配预案》

5.《关于计提资产减值准备的议案》

6.《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

7.《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

8.《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9.《公司 2025 年第一季度报告》

10.《关于申请银行综合授信额度的议案》

11.《关于公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

12.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
13.《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

第五届董事会第十二 2025-8-26 1.《关于公司〈2025 年半年度报告及报告摘要〉的议案》
次会议

第五届董事会第十三 2025-10-27 1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

2.《关于……
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